Unite Financial Services EU GmbH

Erbringung von Serviceleistungen für Internet-Marktplätze im Rahmen der Rechnungsstellung und Bearbeitung der Zahlungsströme sowie die im Rahmen der Geldwäscheprävention bei verschiedenen geschäftlichen Prozessen anfallenden KYC (Know Your Costumer) Prüfungen vorzunehmen. Das Unternehmen wird hierbei insbesondere die KYC Prüfungen für Geschäftspartner im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) für Banken vornehmen, die diese ihnen innewohnende Identifizierungspflicht auf das Unternehmen ausgelagert haben.